Ông Maxwell Chizi Odum, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của MBA Trading and Capital Investment Limited (còn được gọi là MBA Forex), đã bị Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) tuyên bố truy nã. Thông tin này được xác nhận trong một tuyên bố được đưa ra vào thứ 4 bởi Trưởng phòng Truyền thông và Vận động chính sách của EFCC, ông Wilson Uwujaren.
Nhà đầu tư tự xưng được cho là bị truy nã về tội gian lận trị giá lên tới 213 tỷ naira. EFCC tuyên bố rằng địa chỉ cuối cùng được biết đến của anh ấy là ở Port Harcourt, Rivers State và hy vọng rằng công chúng sẽ đủ dũng cảm để cung cấp manh mối liên quan nếu họ tìm thấy thông tin liên quan và công bố thông tin liên hệ của anh ấy trong “Thông báo truy nã”.
Khoảng 09 tháng trước, MBA Forex, chuyên kinh doanh ngoại hối và đầu tư vốn, đã tuyên bố rằng công ty không thể trả lại tiền của các nhà đầu tư cho họ do các hành động của Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN).
MBA Forex cho biết cơ quan quản lý ngân hàng Nigeria “đã đình chỉ mọi giao dịch trên tài khoản của chúng tôi”. Người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty, ông Maxwell Chizi Odum, cho biết tất cả các cổng thanh toán khác được công ty sử dụng để giải ngân tiền cũng đã bị đưa vào danh sách đen, điều đó có nghĩa là một số nhà đầu tư khó có thể lấy lại tiền từ công ty.